柳州警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案 賭資流水130億多元

　　中新網(wǎng)柳州1月14日電 廣西柳州警方14日通報(bào)，經(jīng)過半年多的不懈?jìng)刹椋趪?guó)家“122”機(jī)制辦和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，聯(lián)合海南等多地警方，破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，其搭建的賭博平臺(tái)蔓延至全國(guó)多個(gè)省份及境外多個(gè)國(guó)家，賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員達(dá)1萬多人，賭資交易流水130億多元。

　　2020年1月，柳州市公安局獲得線索，賭博人員在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)入賭博平臺(tái)。在查處過程中，民警發(fā)現(xiàn)在柳州市區(qū)及柳城縣等地，都出現(xiàn)了類似的賭博行為。

　　在進(jìn)一步偵查的時(shí)候，一個(gè)細(xì)節(jié)引起了民警的注意，這些賭徒在賭博時(shí)進(jìn)入的是不同的網(wǎng)站，但這些賭博網(wǎng)站平臺(tái)運(yùn)用的賭博軟件都是一款叫“和玖軟件”的軟件。這一情況引起了柳州市公安局的高度重視，隨即成立專案組，對(duì)案件展開深入調(diào)查。

　　專案組經(jīng)過兩個(gè)多月的偵查，通過涉案資金流、數(shù)據(jù)流、人員信息流相互碰撞等情況判斷，確定這是一個(gè)特大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)所為，賭博犯罪集團(tuán)由國(guó)內(nèi)不法人員勾結(jié)境外人員，通過開發(fā)制作賭博軟件，銷售給各個(gè)賭博公司，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，賭徒進(jìn)入網(wǎng)站需注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員達(dá)1萬多人，涉及境外多國(guó)及我國(guó)多個(gè)省份，每天投注額高達(dá)1億多元。

　　涉案人員眾多，案情跨國(guó)跨省。柳州市公安局將案件向上級(jí)進(jìn)行了匯報(bào)，引起廣西公安廳、公安部和國(guó)家有關(guān)部門的重視，國(guó)家負(fù)責(zé)打擊境外賭博行動(dòng)的機(jī)構(gòu)國(guó)家“122”機(jī)制和公安部分別將此案列為督辦案件，命名為“512專案”，協(xié)調(diào)全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)全力配合，力爭(zhēng)將賭博犯罪集團(tuán)一網(wǎng)打盡。

　　偵查中，34歲的何某進(jìn)入了警方的視線。何某家境困難，母親患病，前幾年何某從老家到柳州打工，租住在柳州市柳南區(qū)一個(gè)出租屋里，他整天將自己關(guān)在這間每月只需幾百元租金的出租房里，幾乎不出門，吃飯就點(diǎn)外賣或是泡面。

　　偵查發(fā)現(xiàn)，自2018年底開始，何某伙同一名泰國(guó)男子以及海南籍男子彭某，開發(fā)編寫制作了一款“和玖軟件”的賭博軟件，將軟件出售給各個(gè)賭博公司，收取軟件使用費(fèi)、維護(hù)費(fèi)，何某通過編寫、銷售、維護(hù)賭博軟件，每月獲取高達(dá)10多萬元利益。據(jù)查，自2019年1月至2020年5月，何某非法獲利達(dá)200多萬元人民幣。

　　隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，專案組發(fā)現(xiàn)何某不僅在這個(gè)賭博犯罪團(tuán)伙中是“始作俑者”，還掌控著所有涉案團(tuán)伙的運(yùn)作。近兩年來，相關(guān)的涉案人員逐步形成了一個(gè)人數(shù)眾多、結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、呈金字塔型的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。犯罪集團(tuán)中，何某等人開發(fā)編寫軟件后，出售給賭博軟件代理商，代理商再將軟件賣給各個(gè)賭博團(tuán)伙，賭博團(tuán)伙將賭客拉入QQ群、微信群內(nèi)，利用賭博軟件進(jìn)行賭博，賭博軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)從微信、QQ群內(nèi)獲取賭客下注的聊天記錄、登記下注信息并計(jì)算輸贏，再將賭博結(jié)果自動(dòng)發(fā)送到賭客私聊或聊天群內(nèi)。

　　開發(fā)銷售維護(hù)賭博軟件、軟件代理商、賭博團(tuán)伙、賭客，這層層級(jí)級(jí)，組成了這個(gè)龐大的賭博犯罪團(tuán)伙，2019年以來，賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員達(dá)上萬人，涉及境外多國(guó)及我國(guó)多個(gè)省份，每天投注額高達(dá)1億多元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年至今，賭資交易流水高達(dá)130億多元。

　　2020年5月，專案組在對(duì)主要犯罪嫌疑人何某進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)，何某打算更換作案地點(diǎn)及服務(wù)器地址。專案組當(dāng)機(jī)立斷，決定對(duì)何某實(shí)施抓捕。5月15日，專案組在柳州市柳南區(qū)一出租屋內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人何某。

　　在提取何某作案用的電腦和其租用的服務(wù)器數(shù)據(jù)后，專案組發(fā)現(xiàn)何某所編寫的賭博軟件已散布在國(guó)內(nèi)的廣西、海南、浙江、福建、黑龍江等多個(gè)省份，并且有多個(gè)賬號(hào)活躍在境外多國(guó)，犯罪團(tuán)伙的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)及犯罪證據(jù)得到進(jìn)一步鞏固。

　　2020年6月開始，在國(guó)家“122”機(jī)制、公安部、廣西壯族自治區(qū)公安廳的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，專案組分赴廣西、廣東、江蘇、山東、浙江、福建等省區(qū)市多地，對(duì)涉案犯罪團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕。

　　偵查中，專案組發(fā)現(xiàn)部分海南籍涉案人員較為活躍，涉案賭博團(tuán)伙主要集中于海南省海口市，賭博團(tuán)伙有較強(qiáng)的反偵查能力，團(tuán)伙成員用本地話交流，對(duì)操外地口音的人員特別警惕。為更好地精準(zhǔn)打擊各個(gè)涉案團(tuán)伙，專案組在國(guó)家“122”機(jī)制辦、公安部、廣西壯族自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一指揮下，積極與海南省公安機(jī)關(guān)溝通，達(dá)成合作共識(shí)，兩地警方參戰(zhàn)單位和部門采取數(shù)據(jù)共享、多維度信息碰撞等形式，構(gòu)建了大數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)，精準(zhǔn)落地查控各個(gè)犯罪團(tuán)伙及人員所在位置。

　　2020年7月17日，廣西公安廳聯(lián)合海南省公安廳調(diào)集柳州、海口兩地500多名警力開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀了一個(gè)專門制作、銷售、維護(hù)賭博網(wǎng)站的技術(shù)公司、一個(gè)專門為賭博平臺(tái)結(jié)算資金洗錢的犯罪團(tuán)伙和29個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。全案共抓獲違法犯罪嫌疑人280名，查扣涉案車輛23輛、電腦108臺(tái)、手機(jī)398部、銀行卡1587張，凍結(jié)涉案資金人民幣3812萬余元，破獲案件36起。

　　據(jù)悉，這是廣西公安機(jī)關(guān)破獲的同類案件中抓獲人員最多、涉案團(tuán)伙最多、鏈條最全的案件。目前，警方正對(duì)部分在逃的涉案人員及境外犯罪嫌疑人展開追捕，案件仍在進(jìn)一步深挖中。(韋崇結(jié))