哈爾濱圣鑫康公司非法集資案：辦案民警接受宴請(qǐng)收黑錢

　　法制晚報(bào)·看法新聞 一起發(fā)生在哈爾濱的公司集資詐騙案被舉報(bào)后，被調(diào)查人員宴請(qǐng)辦案民警原某吃飯、去歌廳找小姐，還請(qǐng)另外兩名民警“撐場(chǎng)面”。

　　之后，原某向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)稱涉案公司沒(méi)有集資詐騙行為。公司負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)要求業(yè)務(wù)員將警方調(diào)查后確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題的情況向客戶廣為傳播。按照工作人員的說(shuō)法，“客戶更加放心了，投資額度大幅上升”。

　　記者日前獲悉，哈爾濱市中級(jí)法院以徇私枉法罪判處原某有期徒刑6年。

黑龍江十大集資刑案之一被告人 獄中檢舉辦案民警

　　2017年6月6日，黑龍江省高級(jí)法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)發(fā)布了全省法院近三年來(lái)審理非法集資型刑事案件情況和10起典型案例，其中包括圣鑫康公司案。

　　根據(jù)法院最終查明的事實(shí)，2012年9月至2014年3月，圣鑫康公司在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，虛構(gòu)投資房地產(chǎn)、承攬哈爾濱地鐵二期工程、建立木耳基地，以高額利息回報(bào)為誘餌，向134 1人非法集資1.7億余元，至案發(fā)還有1.6億余元未返還。

　　據(jù)生活報(bào)報(bào)道，哈爾濱市圣鑫康商貿(mào)有限公司會(huì)用大巴車將人拉到度假村聽(tīng)“理財(cái)講座”，圣鑫康公司的老板楊云龍會(huì)出席，之后“理財(cái)講師”上臺(tái)講解理財(cái)產(chǎn)品，稱最安全保險(xiǎn)的理財(cái)方式就是投資實(shí)業(yè)公司，之后開(kāi)始介紹圣鑫康公司的業(yè)務(wù)，誘使公眾“投資”。

　　2014年3月中旬，楊云龍以查賬等理由關(guān)閉所有店面，銷毀所有賬目，公司骨干攜款潛逃。2014年3月31日，楊云龍被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱抓獲。

　　2016年8月，黑龍江省高級(jí)法院對(duì)圣鑫康公司法人代表?xiàng)钤讫埖?1人非法集資詐騙案作出一審判決，以集資詐騙罪判處楊云龍及圣鑫康公司經(jīng)理李寶峰無(wú)期徒刑，其他被告人也分別獲刑。

　　監(jiān)管人員呂某稱，李寶峰在服刑期間稱要舉報(bào)公安辦案人員原某，向他詢問(wèn)怎么舉報(bào)，按照李寶峰的說(shuō)法，公安辦案人在辦案前就和他認(rèn)識(shí)，還在一起吃喝，還給過(guò)原某錢。

　　2016年5月18日，按照呂某告知的法律程序，李寶峰給檢察機(jī)關(guān)寫了檢舉信。

調(diào)查集資案期間 民警接受被調(diào)查人宴請(qǐng)

　　圣鑫康案系2014年3月案發(fā)，而在2013年11月14日即案發(fā)三四個(gè)月前，哈爾濱市公安局香坊分局就已經(jīng)接到了群眾匿名舉報(bào)信，舉報(bào)圣鑫康公司可能存在非法集資的行為。

　　接到舉報(bào)后，香坊分局決定由該局經(jīng)濟(jì)偵查二大隊(duì)初查。經(jīng)濟(jì)偵查二大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)鄒某指令民警原某初查。

　　原某供述稱，當(dāng)時(shí)是大隊(duì)長(zhǎng)鄒某交給自己一封舉報(bào)信，是分局政委批示過(guò)的。

　　其后某日，原某和其他民警一同來(lái)到圣鑫康公司對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查。因公司負(fù)責(zé)人楊云龍、李寶峰均不在公司，原某向工作人員表明了身份并留下聯(lián)系電話，要求公司負(fù)責(zé)人回來(lái)后帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照到香坊分局，后離開(kāi)。

　　當(dāng)日，得知警察來(lái)調(diào)查，李寶峰給自己在香坊分局做刑警的親戚魏某打電話求助。魏某作證說(shuō)，當(dāng)時(shí)李寶峰讓自己幫忙聯(lián)系原某，但自己不認(rèn)識(shí)，就和他說(shuō)既然給你留電話了，可能就有和你單獨(dú)接觸的意思，你自己打個(gè)電話聯(lián)系他試試看他什么意思。

　　楊云龍、李寶峰與原某取得聯(lián)系，邀請(qǐng)其到哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街九轉(zhuǎn)小磨飯店吃飯，原某表示同意。當(dāng)晚，原某接受了楊云龍、李寶峰的宴請(qǐng)。

　　圣康鑫公司司機(jī)小吳作證稱，經(jīng)偵大隊(duì)原姓民警來(lái)公司調(diào)查后，李寶峰讓他在九轉(zhuǎn)小磨定個(gè)包房，說(shuō)是要請(qǐng)來(lái)公司調(diào)查的警察吃飯。

　　到了飯店大廳，楊云龍讓小吳在飯店大廳盯著，擔(dān)心警察借著吃飯的機(jī)會(huì)把他和李寶峰帶走，讓他在大堂觀察是否有疑似警察的人出現(xiàn)，如果有，就及時(shí)通知他倆，后來(lái)，李寶峰在大廳里把一個(gè)看上去四十多歲穿黑色風(fēng)衣的男子迎到了包房。

吃完飯 被調(diào)查人去歌廳給民警找小姐

　　圣鑫康司機(jī)小王、小吳證實(shí)，當(dāng)天吃完晚飯，一行人從包房里出來(lái)，去了九號(hào)官邸唱歌。

　　根據(jù)李寶峰的親戚、刑警魏某的證言，當(dāng)時(shí)他在和自己的領(lǐng)導(dǎo)副中隊(duì)長(zhǎng)王某吃飯，李寶峰打電話說(shuō)他正和原某在九號(hào)官邸喝酒，邀請(qǐng)自己和王某一起過(guò)去。

　　魏某的領(lǐng)導(dǎo)王某證實(shí)，魏某說(shuō)他有個(gè)親戚做土特產(chǎn)生意，想接觸民警，正在請(qǐng)民警原某吃飯，找他倆去撐場(chǎng)面。

　　魏某承認(rèn)，在喝酒的過(guò)程中，他問(wèn)了原某調(diào)查圣鑫康公司集資詐騙的事，原某說(shuō)是上級(jí)接到了舉報(bào)信，是領(lǐng)導(dǎo)批下來(lái)的讓經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查，魏某說(shuō)自己和李寶峰是朋友，要是沒(méi)什么大問(wèn)題的話就照顧照顧，原某沒(méi)正面表態(tài)。

　　李寶峰、楊云龍證實(shí)，唱歌期間李寶峰為眾人各找了一個(gè)“女孩”。法院事后認(rèn)定，上述人員到九號(hào)官邸俱樂(lè)部進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)過(guò)程中，存在異性有償陪侍情況。

受賄并違規(guī)詢問(wèn) 民警向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)稱沒(méi)犯罪事實(shí)

　　2013年11月23日，李寶峰根據(jù)原某的要求到香坊分局接受調(diào)查。原某在辦公室內(nèi)違規(guī)一人就圣鑫康公司是否存在非法集資等情況，對(duì)李寶峰進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，李寶峰否認(rèn)存在非法集資。

　　11月25日、12月1日，原某分別對(duì)圣鑫康公司業(yè)務(wù)員朱某、孫某及法定代表人楊云龍進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，三人均否認(rèn)存在非法集資。

　　楊云龍?jiān)诮邮茉儐?wèn)前，與李寶峰一同在香坊分局附近給原某現(xiàn)金5萬(wàn)元。

　　工作人員小吳作證稱，當(dāng)時(shí)在車上，李寶峰囑咐楊云龍不能承認(rèn)有集資的事，說(shuō)公安局那邊都安排好了。

　　司機(jī)小王作證稱，他在楊云龍的辦公室看見(jiàn)楊云龍和李寶峰往檔案袋里裝現(xiàn)金，大概有四五捆百元的人民幣，裝完錢以后他們就拿著檔案袋出了公司，由其開(kāi)車?yán)麄z去香坊分局。

　　小王還說(shuō)，在車上他聽(tīng)楊云龍和李寶峰商量，給姓原的警官5萬(wàn)元是多還是少，怕少了對(duì)方不滿意。

　　到了香坊分局附近，李寶峰打電話告訴對(duì)方位置，一會(huì)兒一輛轎車開(kāi)過(guò)來(lái)停在車前面，車窗是開(kāi)著的，開(kāi)車的人是原某。

　　小王說(shuō)，楊云龍拿著檔案袋下車，上了原某開(kāi)的車，坐在副駕駛座上，兩三分鐘后楊云龍空手下了車。

　　做完筆錄，原某將初查結(jié)果向香坊分局經(jīng)濟(jì)偵查二大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)鄒某及分局副局長(zhǎng)王某作了匯報(bào)，稱圣鑫康公司系合法經(jīng)營(yíng)，沒(méi)發(fā)現(xiàn)該公司有非法集資的情況。根據(jù)匯報(bào)，王某決定對(duì)圣鑫康公司暫不予立案?jìng)刹椤?/p>

開(kāi)會(huì)讓業(yè)務(wù)員傳播“通過(guò)警方調(diào)查” 投資額大漲

　　小吳稱，在此之后，李寶峰給公司業(yè)務(wù)員開(kāi)會(huì)，告訴業(yè)務(wù)員公司經(jīng)過(guò)了公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，證實(shí)公司沒(méi)任何問(wèn)題，他還讓業(yè)務(wù)員向客戶解釋，要繼續(xù)動(dòng)員鼓勵(lì)客戶進(jìn)行投資。

　　其后圣鑫康公司繼續(xù)實(shí)施集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪。小王說(shuō)他聽(tīng)業(yè)務(wù)員說(shuō)，之后客戶更加放心了，投資額度大幅上升。

　　公司業(yè)務(wù)員荀某也證實(shí)，經(jīng)過(guò)調(diào)查后，公司的業(yè)績(jī)比以前好了很多。他還聽(tīng)說(shuō)了老板請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行調(diào)查的民警去高檔會(huì)所喝酒唱歌的事。

民警被判徇私枉法 獲刑6年

　　2014年3月27日，哈爾濱市公安局香坊分局根據(jù)群眾舉報(bào)，以集資詐騙罪對(duì)楊云龍、李寶峰等人立案?jìng)刹椤５@次辦案的不是原某所在的經(jīng)濟(jì)偵查二大隊(duì)，而是經(jīng)濟(jì)偵查一大隊(duì)。

　　2016年10月8日，原某被檢察機(jī)關(guān)拘傳到案。原某被抓后，楊云龍、李寶峰也因涉嫌行賄罪，由監(jiān)獄解回，被重新羈押在哈爾濱市香坊區(qū)看守所。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，原某身為司法工作人員，在辦案過(guò)程中收受賄賂，對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使其受追訴，致使群眾利益遭受重大損失，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成徇私枉法罪；楊云龍、李寶峰構(gòu)成行賄罪，李寶峰在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為，予以減輕處罰。

　　2017年9月6日，哈爾濱市中級(jí)法院以徇私枉法罪判處原某有期徒刑6年；以行賄罪判處楊云龍有期徒刑5年，李寶峰有期徒刑3年，但與前罪所判刑罰數(shù)罪并罰，最終仍執(zhí)行無(wú)期徒刑。