廈門史上最大虛假信息詐騙案出納被騙1544萬

來源:海西晨報 2015-06-23 08:17 http://www.zlytsxxsbc.cn/ 海峽都市報電子版

　　在去年廈門人被虛擬信息騙走的1.5億元中，同安一家公司的出納誤信“涉嫌洗錢”的騙術，被騙走約1544萬元，這堪稱廈門史上最大的虛假信息詐騙案。

女子接到“公安局”來電

　　事情發生在2014年4月11日早上9點半，同安一家公司的出納小文（化名）接到一個號碼為0592—202XXXX的電話，對方自稱是“廈門刑偵支隊民警”黃某華，以“北京警方發現其涉嫌洗錢，請求廈門警方協助”為由，通知她配合北京公安機關調查。

　　緊接著，另一名“北京西城刑偵支隊”的經辦民警高峰聯系了小文。小文通過北京114查詢發現，撥打來的電話號碼確實和北京西城刑偵支隊電話一致。隨后，一名自稱是高峰上司的王軍總隊長在電話那頭警告小文，要配合檢察官進行電話錄音取證，否則將被抓捕到北京審查。

　　最后，又一名自稱是“最高檢察院”檢察官胡澤君的人來電，聲稱為了案件保密，讓小文帶上用于資金轉賬的電腦、U盾等到最近的酒店接受“調查”。

　　在酒店里，小文電腦收到一張“通緝令”，上面赫然有小文的姓名和頭像照片。在2個小時內，小文將個人及公司共10個賬戶上的1544.7萬元分13筆轉至北京開戶的7個建行、工行、興業銀行賬號。

　　當日23時，原本“最高檢察院”承諾的“審查完，如果沒問題就將財產返回”遲遲沒有兌現，小文這才報警，懷疑自己被騙了。

錢被644張銀行卡瓜分

　　對于這一案值特大的案件，廈門市公安局指揮中心、刑偵支隊等部門迅速成立專案組介入調查，在對涉案銀行卡調查時發現，這1544.7萬元被分流到9家銀行的644張銀行卡上，嫌疑人最終取款地點遍布中國臺灣、韓國、越南等3個地方，連馬上啟動緊急凍結都來不及。

　　據悉，這些錢被轉到工行291個、農行208個、建行70個、中行46個、興業14個、民生4個、中信2個、農商1個、招行1個的賬戶中。雖然警方目前抓獲4名涉案銀行卡的嫌疑人，但追贓的難度非常大。

　　警方還發現，這些所謂的警方電話，都是網絡虛擬號碼，但因為權限問題警方無法查到這些電話的來源。最終在福建省公安廳刑偵總隊的大量信息篩選下，才發現這些電話來源于印度。

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