親姐姐幫助弟弟“打理”犯罪所得 被判有期徒刑五年

2018年7月9日，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市原副市長許亞林因犯受賄、貪污等六罪被判處無期徒刑。因幫助弟弟“打理”犯罪所得，其親姐姐許雅坤成為案發(fā)后唯一受到刑事追究的親屬——

　　如此親情，坑了弟弟害了自己

　　許雅坤，原內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)飛航建材經(jīng)銷處負(fù)責(zé)人。她還有一個(gè)身份——通遼市原副市長許亞林的親姐姐。

　　2019年3月27日法院作出一審判決，以構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處許雅坤有期徒刑三年零八個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為該判決有誤，依法提出抗訴。經(jīng)審理，包頭市中級法院采納了檢察機(jī)關(guān)的指控，認(rèn)定被告人許雅坤犯洗錢罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金人民幣390萬元。至此，被告人許雅坤的量刑增加，罰金翻了13倍！這背后究竟發(fā)生了什么？透過許亞林案不難看出，弟弟貪腐親姐姐一路相伴，如此親情，坑了弟弟也害了自己。

　　1．弟弟系內(nèi)蒙古迄今涉案罪名最多的落馬官員

　　2018年7月9日，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級法院依法公開宣判：被告人許亞林犯受賄、貪污、挪用公款、濫用職權(quán)、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，違法犯罪所得財(cái)物及巨額財(cái)產(chǎn)差額部分予以追繳。案件宣判后，許亞林沒有上訴。（本報(bào)2018年8月21日5版曾作報(bào)道）

　　許亞林，2013年3月升任至通遼市副市長，3年后落馬，接受調(diào)查。在擔(dān)任通遼市副市長之前，他曾在通遼第七中學(xué)任校團(tuán)委書記、教師，1989年12月調(diào)入通遼市團(tuán)市委后開始步入仕途，歷任團(tuán)市委副書記、勝利鄉(xiāng)鄉(xiāng)長、大林鎮(zhèn)黨委書記、科爾沁區(qū)副區(qū)長、庫倫旗旗長、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)書記。

　　自2001年至2015年，許亞林通過向下屬和同事打招呼、明示或暗示發(fā)表傾向性意見，為請托人在工程發(fā)包、工程款支付、低價(jià)購地、違規(guī)辦理土地使用權(quán)證、少繳土地出讓金、返還土地出讓金、購買廠房等過程中謀取利益，收受34名行賄人100余次送予的款物合計(jì)4000余萬元；為請托人從通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府、國有資產(chǎn)公司借公款3.97億元，收受5名借款人送予的款物合計(jì)1000余萬元；為請托人修改集體決定的政府扶持資金數(shù)額，收受受益人送予的現(xiàn)金30萬元等。

　　許亞林自幼成長于教育世家，在大家殷切希望中成長為令人仰視的地級市副市長，卻因其無視父輩的教誨、黨員的黨性、權(quán)力的約束和法律的尊嚴(yán)，放縱欲望、不思悔改，最終從廳級高官的位置跌落，成為自新中國成立以來內(nèi)蒙古自治區(qū)涉案罪名最多的落馬官員。

　　許亞林被查處后，那些被他當(dāng)成斂財(cái)工具的親人、朋友、同事和下屬也一個(gè)個(gè)地被牽連。許雅坤作為其親姐姐也在其列，并且是唯一被追究刑事責(zé)任的親屬。

　　2．弟弟貪腐親姐姐一路相伴

　　2000年底，35歲的許亞林擔(dān)任了通遼市大林鎮(zhèn)黨委書記，在行賄人的請托和推動(dòng)下，開始了收受賄賂行為。時(shí)間久了，收受的現(xiàn)金和其他財(cái)物多到讓許亞林無法安放，此時(shí)的許亞林逐漸將目光聚焦到愛他、護(hù)他的長姐許雅坤身上。許雅坤比許亞林大8歲，自幼與許亞林姐弟情深。眼看弟弟平步青云，許雅坤既興奮又自豪，對弟弟自是有求必應(yīng)。

　　欲望像洪水，一旦放任就會(huì)一瀉千里。在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，許亞林變成了“摟錢的耙子”，許雅坤變成了“裝錢的匣子”，許亞林的受賄、貪污行為一發(fā)不可收拾。按照收錢的“套路”，許亞林答應(yīng)收錢后，許雅坤先是幫助收受財(cái)物或者提供資金賬戶進(jìn)行投資、入股、經(jīng)商，之后再配合許亞林所指定的實(shí)施掩飾、隱瞞財(cái)物的人，辦理出借、銀行轉(zhuǎn)賬等行為，幫助許亞林管理、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得。

　　為掩蓋犯罪，許亞林與許雅坤商定，許雅坤以飛航建材經(jīng)銷處負(fù)責(zé)人的身份，出面經(jīng)營建材，為許亞林實(shí)施犯罪打幌子。許雅坤從2001年至2015年為許亞林掩飾、隱瞞巨額財(cái)物7000余萬元，二人以為天衣無縫，殊不知法網(wǎng)恢恢疏而不漏，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的簽名、股權(quán)登記的名字、房屋登記的戶名均一一指向許雅坤這位名不見經(jīng)傳的退休老太。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在許亞林貪腐的15年間，許雅坤保管巨額現(xiàn)金4起；頂名房屋所有權(quán)人1起；頂名入股股東2起；頂名債權(quán)人3起；銀行劃撥轉(zhuǎn)賬對外借款2起；銀行劃撥轉(zhuǎn)賬用于炒股1起。

　　3．一審判決與檢察機(jī)關(guān)指控分歧較大

　　2019年3月27日的一審判決，將許雅坤與許亞林共同受賄的205.48萬元房產(chǎn)改變定性后，認(rèn)定許雅坤構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處許雅坤有期徒刑三年零八個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。然而，對于檢察機(jī)關(guān)指控的許雅坤掩飾、隱瞞7518萬元財(cái)產(chǎn)的事實(shí)，一審法院卻認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，不予認(rèn)定。

　　一審法院認(rèn)定以上事實(shí)的理由，一是認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)所提供的證據(jù)，無法證實(shí)許亞林收受房屋過程中，許雅坤有共同受賄的故意，亦無法證實(shí)許亞林收受該房屋后與許雅坤共同占有及許雅坤具有獨(dú)自索取收受該房屋的事實(shí)。二是認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)指控許雅坤代替許亞林保管的19.5畝土地的賣地款及代許亞林掩飾北京市豐臺(tái)區(qū)房屋一套，在生效判決中均未被判定為許亞林的犯罪所得；指控許雅坤掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的事實(shí)，在許亞林生效判決中均無對應(yīng)的上游犯罪事實(shí)，指控許雅坤“明知”是犯罪所得而進(jìn)行掩飾、隱瞞，依據(jù)不足。三是認(rèn)為許亞林自身擁有大量家庭合法財(cái)產(chǎn)，無法排除許雅坤代許亞林保管的財(cái)物中存在來源合法的部分，故許雅坤的行為均被定性為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的行為，證據(jù)并不確實(shí)、充分。

　　4．依法抗訴挖出攻守同盟背后的真相

　　205.48萬元的房產(chǎn)究竟怎么回事？案卷顯示，許雅坤曾陪同許亞林到現(xiàn)場看過商鋪，2009年底，許雅坤與行賄人公司辦理了虛假購房手續(xù)，將商鋪登記在本人名下。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，根據(jù)書證、證言和許雅坤供述，證實(shí)許雅坤主觀上明知許亞林為收受行賄人的房屋，安排其辦理虛假手續(xù)來抵頂房款并將房屋辦至其名下；客觀上也未使用行賄人所欠其本人的水泥款來抵頂房款，而是為了規(guī)避偵查，辦理了虛假的抵頂手續(xù)。一審法院未認(rèn)定許雅坤與許亞林共同構(gòu)成受賄罪，屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。

　　檢察機(jī)關(guān)在審查法院未認(rèn)定許雅坤掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的案卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，許亞林受賄所得錢款與家庭合法財(cái)產(chǎn)相互混雜，加之許亞林得知時(shí)任通遼市市長張國秋涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被移送司法機(jī)關(guān)處理后，便開始大量轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，與許雅坤等人訂立攻守同盟，指使許雅坤發(fā)動(dòng)全家，為其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行代為保管，并協(xié)助其轉(zhuǎn)移，企圖搞亂司法機(jī)關(guān)視線、制造財(cái)產(chǎn)合法假象。案發(fā)后，許亞林多次供述姐姐許雅坤僅是代其保管財(cái)物，從未與之說明財(cái)物的來源、探討掩飾方式及隱瞞過程；許雅坤堅(jiān)持供述自認(rèn)許亞林身居重位可能存在較常人更多的掙錢機(jī)會(huì)，代其保管巨額財(cái)物時(shí)未多想，未商量細(xì)節(jié)，只是按照指示行事。

　　針對以上證據(jù)情況，兩級檢察機(jī)關(guān)著重審查除被告人供述以外的其他書證。許亞林、許雅坤在收受、保管、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)過程中，環(huán)節(jié)多、參與的證人多、留有的書證多，通過審查證人證言和相關(guān)書證，再分析許亞林、許雅坤的供述，會(huì)發(fā)現(xiàn)很難自圓其說。如2014年許亞林感覺國家反腐力度加大，擔(dān)心早年間登記在其蒙古族名字“巴特”名下的北京市房產(chǎn)會(huì)出事，許雅坤明知許亞林該套房屋屬于使用犯罪所得購買，依然說服其大女兒將房屋過戶到其名下。再如，2012年許雅坤按照許亞林的指示，將代其保管的500萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入行賄人及代許亞林洗錢的李某（已另案處理）銀行賬戶上，李某再按照許亞林的指示將代替其保管的1000萬元和這500萬元又統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬進(jìn)入許雅坤二女兒的建設(shè)銀行賬戶中，后將錢入股通遼市一家化工公司。該公司為其二女兒出具了1500萬元的股權(quán)證明書。這些足以證實(shí)許雅坤為許亞林掩飾、隱瞞犯罪所得的過程。

　　檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，確認(rèn)一審判決書中認(rèn)定下游犯罪沒有對應(yīng)的上游犯罪、下游犯罪認(rèn)定的金額大于上游犯罪的數(shù)額不符合邏輯的事實(shí)屬認(rèn)定錯(cuò)誤。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，許雅坤的掩飾、隱瞞行為有明確的、已查證屬實(shí)、已成立的上游犯罪為定罪前提。

　　根據(jù)已生效判決書，許亞林案的涉案金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過檢察機(jī)關(guān)起訴許雅坤掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的指控金額。1983年至2015年許亞林的家庭凈收入共累計(jì)230萬元，許亞林不能證明其股權(quán)、債權(quán)、房產(chǎn)、車輛的來源獨(dú)立于合法收入，上述各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在經(jīng)營管理后，間接獲得的所有財(cái)產(chǎn)性收益，所增值的部分都應(yīng)認(rèn)定為犯罪所得收益。被告人許雅坤明知許亞林有與其職務(wù)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的巨額財(cái)產(chǎn)犯罪所得情況下，仍提供資金賬戶協(xié)助許亞林進(jìn)行投資、入股、經(jīng)商、出借、銀行轉(zhuǎn)賬等，幫其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，掩飾隱瞞犯罪所得性質(zhì)及來源，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　二審法院認(rèn)為，許雅坤明知許亞林是國家工作人員，協(xié)助許亞林轉(zhuǎn)移巨額與許亞林職業(yè)及財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物，其行為侵害的客體既包括社會(huì)管理秩序，亦包括金融管理秩序。且本案的犯罪對象是貪污賄賂犯罪所得，符合洗錢罪中特指的上游犯罪，綜合考慮原審被告人許雅坤的犯罪動(dòng)機(jī)、犯罪事實(shí)、犯罪目的、損害的客體，更符合我國刑法中關(guān)于洗錢罪的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究許雅坤的刑事責(zé)任。

　　包頭市檢察院承辦檢察官表示，二審法院支持了檢察機(jī)關(guān)指控的許雅坤協(xié)助許亞林轉(zhuǎn)移巨額財(cái)物的犯罪事實(shí)，對一審判決予以改判，盡管判決認(rèn)定的罪名與檢察機(jī)關(guān)抗訴罪名存在分歧，但量刑適當(dāng)，檢察機(jī)關(guān)對此表示認(rèn)可。

　　◎公訴人說案

　　檢察監(jiān)督不是零和博弈

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市檢察院員額檢察官　劉文哲

　　2019年3月，法院對被告人許雅坤與許亞林共同受賄罪改變定性后認(rèn)為其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處許雅坤有期徒刑三年零八月，并處罰金人民幣30萬元；檢察機(jī)關(guān)指控的許雅坤掩飾、隱瞞7518萬元財(cái)產(chǎn)事實(shí)被認(rèn)為事實(shí)不清證據(jù)不足，不予認(rèn)定。審查此案的內(nèi)蒙古自治區(qū)土默特右旗檢察院經(jīng)審查，認(rèn)為該一審判決確有錯(cuò)誤，于4月18日提出抗訴。包頭市檢察院支持抗訴。

　　作為許亞林案件的一審承辦人、許雅坤案件的二審承辦人，在收到土默特右旗檢察院抗訴案卷后，我們一直在思考三個(gè)問題：一是許雅坤的行為是否構(gòu)成犯罪，二是該不該抗訴，三是能不能抗贏。

　　帶著三個(gè)問題，我們審查了全部案卷材料后，依法提訊了許雅坤。1955年出生的許雅坤頭發(fā)花白，見到承辦人后說起年近90歲的老父親和被判刑的許亞林，眼里含著淚花，喃喃地說到不能為父親盡孝是她最大的人生遺憾。承辦人問及是否清楚代許亞林保管的財(cái)產(chǎn)性質(zhì)時(shí)，她說按照她自己的想法，代許亞林管理的財(cái)物數(shù)額雖然大，但應(yīng)該是他的合法收入。承辦人追問許亞林如何得來7000余萬元財(cái)物時(shí)，許雅坤卻避而不答，只是一再說她對許亞林的惦念。當(dāng)承辦人再追問“檢察機(jī)關(guān)根據(jù)案件證據(jù)情況對你的案件提出抗訴，你本人有什么意見”時(shí)，許雅坤說沒有什么意見。

　　檢察機(jī)關(guān)是憲法明確規(guī)定的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，檢察監(jiān)督不是為了零和博弈、監(jiān)督與被監(jiān)督目標(biāo)一致，而是踐行以人民為中心，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義的過程。強(qiáng)化法律監(jiān)督、維護(hù)司法公正是檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)所在。2018年7月9日，許亞林受賄、貪污、挪用公款、濫用職權(quán)、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款一案宣判后，許亞林未提出上訴，該案一審判決生效。許亞林案件的一審判決書，明確認(rèn)定了許亞林受賄、貪污、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款犯罪的事實(shí)和犯罪所得的數(shù)額。承辦人綜合審查了許雅坤案件中的書證、證人證言、被告人供述，再根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定和許亞林案件判決書的認(rèn)定，確信我們所思考的三個(gè)問題都不是問題。二審?fù)徶校S雅坤在最后陳述階段，表示沒有什么新的意見。

　　包頭市中級法院作出終審判決時(shí)，采納了兩級檢察機(jī)關(guān)的意見，依法改判被告人許雅坤為其弟許亞林掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益為7673.48萬元，認(rèn)定其犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣390萬元。

　　沈靜芳　高順華