特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案告破徐州警方抓獲16名嫌疑人

　　中新網(wǎng)徐州10月29日電 打著國家精準扶貧項目的旗號，犯罪團伙虛構(gòu)“CDBC數(shù)字貨幣”和“文化產(chǎn)業(yè)代言”兩個項目，騙受害人投資，實施詐騙。10月29日，徐州市公安局通報偵破該起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結(jié)涉案資金150萬余元。

　　今年6月，徐州市公安局接到黑龍江警方的協(xié)查通報，稱對方正在辦理一起關(guān)于某基金會民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，需要查證彭某是否參與項目被騙。接到通報后，民警很快找到了55歲的彭某。可是彭某很不配合，并且回避關(guān)于受騙的問題。

　　經(jīng)過進一步確認，彭某確實參與了項目并被騙。民警再次找到彭某，見事情敗露，彭某承認自己確實被拉進一個“5050脫貧工程報單群”，并且花了800元，由于怕得不到分紅，所以一直不敢承認。

　　出于對類似案件的敏銳性，民警對這個聊天群進行了調(diào)查。根據(jù)現(xiàn)代化信息平臺研判關(guān)聯(lián)，位于徐州市銅山區(qū)的可疑人員張某云浮出了水面。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，張某云在一個名為“董事長核心群”的聊天群中職位是“核心助理”。順線關(guān)聯(lián)下去，民警發(fā)現(xiàn)她以“核心助理”的身份通過聊天軟件以“CDBC數(shù)字貨幣”“文化產(chǎn)業(yè)代言”等項目為由已經(jīng)發(fā)展眾多下級會員。

　　“他們打著國家精準扶貧項目的旗號，大肆發(fā)展不明所以的會員。”豐縣公安局刑警大隊反詐中隊指導(dǎo)員胡喆介紹，此團伙宣稱“CDBC數(shù)字貨幣”是央行發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，100元1單，每人限購7單，將來會翻100倍、1000倍。“文化產(chǎn)業(yè)代言”是國家領(lǐng)導(dǎo)提出的為文化產(chǎn)業(yè)代言，70元1單，每人限購10單，稱可分紅100年，能分三代人，是世世代代的產(chǎn)業(yè)，永遠不會過期。

　　線索明確，徐州市公安局迅速組織多警種精干警力組成專案組，繼續(xù)對這個詐騙團伙進行深入研判，一個分為“霸道總裁、財務(wù)部長、核心助理、助理”等層級嚴密的詐騙團伙浮出水面。

　　通過對資金流分析發(fā)現(xiàn)，該團伙違法項目較多，2019年底以來主要以“CDBC數(shù)字貨幣”和“文化產(chǎn)業(yè)代言”兩個項目為主，涉案資金逐級匯入“財務(wù)部長”銀行卡后，由其轉(zhuǎn)入“霸道總裁”的銀行卡內(nèi)，涉案金額高達200余萬元。為騙取受害人信任，該團伙還從“新浪財經(jīng)”、“今日頭條”中做圖，盜用領(lǐng)導(dǎo)的講話圖片蠱惑人心。

　　專案組很快將該團伙的人員身份和層級梳理清晰，6月28日，專案組兵分16路奔赴河北、陜西、廣東、海南、山東、河南等10余個省市開展集中收網(wǎng)行動。

　　“沒想到整個案件最難的不是天南海北抓捕，而是查證。”豐縣公安局趙莊派出所副所長李鵬說，專案組前期通過資金流梳理出了2000余名被害人，并分出6大查證組對10余個省市的被害人進行了查證。可找到的被害人不是否認被騙，就是借故推辭不予見面。

　　“國家發(fā)放這些都是秘密進行，我們通過關(guān)系獲得名額，以后會百倍千倍受益。但是這觸犯了《保密法》，所以一定不能說出來，否則要被判刑。”原來，大部分的受害者都被這套說辭進行了洗腦，為即將到來的“受益”守口如瓶。警方再深入核查發(fā)現(xiàn)，還有一部分受害人參與項目眾多，轉(zhuǎn)身就在其他項目中變?yōu)榇恚闪朔缸锵右扇恕?/p>

　　鑒于這種情況，專案組民警及時調(diào)整方式，對查證組進行了統(tǒng)一的培訓(xùn)，明確只打擊主要嫌疑人的思路，照顧受害人感受。通過一個多月的不懈努力，所有證據(jù)終于達到了訴訟標(biāo)準。

　　目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關(guān)起訴。(朱志庚 王彪 左毅)