400元賭資牽出數(shù)十億元大案 90后半年輸?shù)?000余萬元

　　新華社鄭州10月21日電 題：400元賭資牽出數(shù)十億元大案 “90后”半年輸?shù)?000余萬元——一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件調(diào)查

　　新華社“新華視點”記者熊豐、韓朝陽

　　因在某境外賭博網(wǎng)站上非法賭博，“90后”黃某不僅輸光家里積蓄，還盜取公司賬上資金3000余萬元并全部輸光。

　　這只是今年公安機(jī)關(guān)偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件露出的“冰山一角”。警方偵查發(fā)現(xiàn)，僅2019年12月至今年2月，某賭博網(wǎng)站的充值會員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元。

　　隨著警方深入調(diào)查，一百多名犯罪嫌疑人被抓獲，案件背后的黑灰產(chǎn)鏈條也漸漸清晰。

　　浮出水面：400元賭資牽出數(shù)十億元大案

　　今年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報，稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。通過對該平臺深入調(diào)查，一個涉案金額高達(dá)數(shù)十億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

　　經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。

　　依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團(tuán)伙設(shè)計了各種賭博花樣，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)漩渦。

　　為吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺”代理。賭博平臺會根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金；投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

　　據(jù)警方介紹，僅2019年12月至今年2月，該網(wǎng)站的充值會員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元。

　　收到相關(guān)線索后，周口市公安局迅速成立專案組。經(jīng)過努力，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的組織架構(gòu)、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

　　3月27日，公安機(jī)關(guān)組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

　　轉(zhuǎn)移賭資：高價收購銀行卡四件套

　　在對涉案人員進(jìn)行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，對調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近3個月的銀行流水進(jìn)行梳理，初步查清了資金流向。

　　其中，何某軍販卡團(tuán)伙受雇于賭博平臺，在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套(包括銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件)。賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，通過ATM機(jī)取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。2019年7月以來，該團(tuán)伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。

　　據(jù)負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉介紹，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，僅1月份就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至其銀行卡中。專案組民警快速出動實施抓捕，當(dāng)場繳獲大量銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具，查獲大量證據(jù)。

　　今年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部及河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專案組聚焦重點線索，強化精準(zhǔn)打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源。

　　截至9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)人員2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元。

　　輸光背后：每場下注都有人在后臺操控

　　隨著警方深入調(diào)查，掩藏在案件背后的一個個故事，也逐漸浮出水面，令人唏噓。

　　半年時間，輸?shù)?000余萬元！

　　“90后”黃某原本是一家大型企業(yè)的財務(wù)人員，無意中接觸到賭博網(wǎng)站，“開始的時候幾百幾千元地玩，后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬元，就想投注多一點，哪怕贏個一兩把也行。”

　　最初只是一次賭成百上千元，到后來一次賭上萬元甚至數(shù)十萬元；為了賭資，黃某就跟著了魔似的，到處借錢、貸款、刷信用卡。在敗光家里的全部積蓄后，黃某仍不知悔改，盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財務(wù)人員的身份，從公司賬戶盜用3000余萬元，僅半年時間，又輸了個精光。

　　另一名參賭者郝某，本是當(dāng)?shù)匾患倚∮忻麣獾拿廊菰号习濉Ｈ欢?019年9月，郝某在朋友李某的鼓動下，下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機(jī)App。“當(dāng)時跟我說這是一款理財軟件，可以讓我掙錢。”郝某回憶，下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“指導(dǎo)員”，還將她拉進(jìn)“統(tǒng)一”App的玩家群里。

　　“起初，她叫我跟著群里的投注信息投錢，我投了1000元，結(jié)果輸了。再充3000元，又打了水漂。”之后，好友李某與所謂的“指導(dǎo)員”又以“保本”“贏了你分我，輸了算我的”等言語誘惑，不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認(rèn)為自己只是“運氣不好”，一心想要翻本，結(jié)果一發(fā)不可收拾。

　　抵押車輛、借高利貸、網(wǎng)貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段，先后籌集了70余萬元，結(jié)果全部在該App上輸光。

　　在偵破案件的過程中，郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來，像郝某這樣的賭客在使用該App時，其一切行為都已經(jīng)被設(shè)計好，每場下注都有人在后臺操控。

　　據(jù)警方介紹，這類網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站通常下設(shè)運營部、客服部、技術(shù)部等部門，各自扮演拉人、“導(dǎo)師”、操控賭局等角色。網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊即送現(xiàn)金”等形式誘導(dǎo)人進(jìn)行在線賭博，之后還會以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。

　　采訪時，黃某悔恨不已：“沾上賭博以前，我的日子雖然算不上大富大貴，但也是平平安安。現(xiàn)在回想起來，生活中還有很多值得去關(guān)注和留戀的東西，比如家人……賭博把我過去的生活全毀了，我真后悔！”

　　警方提醒，一定要認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，不斷提高防范意識和能力，自覺抵制赴境外賭博或網(wǎng)上參賭。