四川宣判兩起特大跨國電詐案件 54人詐騙3千余萬元

　　近日，四川省眉山市中級人民法院對兩起特大跨國電信詐騙案進行了宣判，共有54名被告人受到刑事處罰。兩起案件分別是：梁定維等22名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，梁定維被判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣一百萬元，該團伙共有6名臺灣居民為犯罪核心成員；蘇建銓等32名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，蘇建銓被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元，該團伙共有4名臺灣居民為犯罪核心成員。

　　2018年10月15日和11月6日，眉山中院分別公開開庭審理了這兩起案件。

　　經(jīng)審理查明，2016年初，梁定維與他人在印度尼西亞巴厘島一別墅內(nèi)，設立針對中國公民的電信詐騙犯罪組織。該犯罪組織集中管理、分工明確，梁定維為首要分子，并有一套嚴密的組織管理架構(gòu)，制定作息、考勤、業(yè)績獎懲等管理制度。其中，梁定維負責制定管理制度以及管理組織的全部事務，葉信治作為“電腦手”，負責架設、維護網(wǎng)絡通訊設備和通過虛擬電話號碼隨機發(fā)送語音信息，卓義程負責業(yè)績統(tǒng)計并兼任二線話務員，并由專人負責聯(lián)系臺灣專業(yè)洗錢機構(gòu)轉(zhuǎn)移贓款。2016年初至2017年7月，許文龍、黃凱培、袁麗等人陸續(xù)加入該組織擔任話務員。2017年4月至2017年7月期間，該組織隨機向山東、山西、河南、河北等多個省市發(fā)送詐騙語音信息共計270余萬條，并通過網(wǎng)絡虛擬改號技術撥打、接聽電話，由話務員冒充郵政、公安、檢察等部門的工作人員，編造信用卡逾期、個人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、銀行賬戶內(nèi)資金需要監(jiān)管等理由，誘騙眾多被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定賬戶，現(xiàn)已核實被害人200余名，詐騙人民幣970余萬元。

　　蘇建銓、蔡鎮(zhèn)宇等人于2016年6月至2017年7月期間，在印度尼西亞東爪哇省泗水市一別墅內(nèi)，以類似方法進行電信詐騙犯罪。蘇建銓負責管理犯罪組織、培訓員工等，蔡鎮(zhèn)宇負責架設、維護網(wǎng)絡通訊設備、核算話務員業(yè)績、財務對賬等，劉玲、劉勇、張炳春等擔任一線、二線、三線話務員，冒充公安機關、檢察機關工作人員等身份實施電信詐騙活動。2017年3月至7月，該犯罪團伙詐騙金額達人民幣2400余萬元。

　　法院審理查明，其慣用詐騙方式第一步由“一線話務員”假冒被害人當?shù)毓矙C關工作人員，謊稱被害人的身份信息泄露，涉及到刑事案件，需要被害人與相關公安機關聯(lián)系說明情況，而后將被害人的電話轉(zhuǎn)到二線。第二步由“二線話務員”冒充公安機關專案組成員與“三線話務員”冒充的檢察官聯(lián)手對被害人進行誘導，以“資金核查”為由，要求被害人通過網(wǎng)銀、銀行柜臺或ATM機將資金轉(zhuǎn)入其指定的“監(jiān)管賬戶”。第三步由“車行”（臺灣專業(yè)洗錢機構(gòu)）迅速將資金層層轉(zhuǎn)移。或者通過號碼群呼系統(tǒng)將號碼段輸入平臺，系統(tǒng)發(fā)送類似于：“你好，郵政局的，你有一份郵件未簽收，如需查詢請按9”的語音，受害者上當按9號鍵之后，電話就會轉(zhuǎn)接到話務員，再由話務員“分工協(xié)作”，層層行騙。

　　據(jù)梁定維交代，2015年底，為了實施詐騙，他派“得力干將”卓義程、黃凱培到肯尼亞一個電信詐騙窩點學習“專業(yè)技術”，“學成歸來”后，便開始在印度尼西亞從事電信詐騙活動。他負責窩點的運營和管理，葉信治是專業(yè)電腦手，還有專人負責統(tǒng)計每天每個人詐騙的業(yè)績、每月統(tǒng)計發(fā)放工資。他還規(guī)定制度，8點上班，17點下班，晚上開會“交流經(jīng)驗、安排任務”。

　　蘇建銓也交代了類似的詐騙團伙管理方式，并要求新來的話務員進行“培訓”背熟詐騙臺詞，每天還有任務，一線話務員每天必須轉(zhuǎn)3個電話到二線，如果沒有完成，就要留下來抄稿念稿。按照擔任話務員的級別不同，有不同的收入，比如一線話務員的基本工資是一萬元，還有5%的提成。

　　據(jù)辦案法官，眉山中院刑庭余寧法官介紹，這些詐騙分子的“高收入”背后，是無辜群眾的一起起巨額財產(chǎn)損失。

　　據(jù)被害人王某陳述，2017年3月21日12時許，他接到自稱是濰坊市公安局警察的男子的電話，說涉及洗錢案，讓他協(xié)助上海市公安局調(diào)查，并把電話轉(zhuǎn)接給自稱是上海市公安局民警的男子，該男子說案件已提交檢察院了，并把電話轉(zhuǎn)給檢察院“葉國新檢察官”。“葉國新檢察官”讓他登陸一個網(wǎng)址，登陸進去后看到是最高人民檢察院網(wǎng)站，旁邊是一個逮捕令。之后，“葉國新檢察官”詢問他名下資產(chǎn)情況并讓他配合進行資金清查，王某說了資產(chǎn)情況并配合進行所謂的清查，共分11次轉(zhuǎn)給對方51萬多元。

　　據(jù)被害人趙某某陳述，2017年7月29日11時許，她接到自稱是臨沂市郵政局工作人員的電話，告訴她郵局有一張法院的傳票，她的郵政儲蓄信用卡透支了1萬多元，需要在當天13點前處理。趙某某說從來沒有辦過郵儲信用卡，“工作人員”說卡是在武漢辦理的，幫她轉(zhuǎn)接到武漢市公安局的“民警張磊”，“民警張磊”告訴她最好到武漢接受調(diào)查。趙某某表示去不了，“民警張磊”說要對她進行財產(chǎn)資金清查，證明透支信用卡與其無關后，會回傳一份名單給郵政儲蓄銀行，如當天13點之前不處理的話就會凍結(jié)她名下的銀行賬戶。之后，“民警張磊”讓其和一個自稱盧文斌的檢察官通電話，“盧文斌檢察官”得知她支付寶上有19萬多元，就讓她把錢通過支付寶轉(zhuǎn)到一個叫金融監(jiān)督管理局的單位，并給了她一張戶名叫劉鋒的卡。趙某某分5次向該卡轉(zhuǎn)賬19萬余元……

　　法院審理認為，這兩起犯罪團伙的被告人以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡技術，冒充司法機關、銀行等工作人員，通過撥打電話等手段騙取不特定多數(shù)人財物且數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。其為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。眉山中院根據(jù)各被告人在犯罪集團中所實施的犯罪行為、作用、犯罪事實、社會危害程度和其他量刑情節(jié)等，依照相關法律法規(guī)，作出上述判決。