吳忠警方破獲涉2億元傳銷大案 1.6萬人被騙

傳銷組織開通3個平臺眾籌原始股會員達1.6萬人

吳忠警方破獲涉2億元傳銷大案

　　記者近日了解到，經過7個月偵查，寧夏回族自治區吳忠市兩級公安機關成功破獲“深圳國好百分百實業發展有限公司”涉嫌組織、領導傳銷活動案，抓獲以胡某為首的傳銷犯罪集團嫌疑人20多名，凍結重點賬戶17個，查扣資金200多萬元，并摧毀了該傳銷組織在寧夏和深圳的大本營。今年6月，寧夏回族自治區公安廳和吳忠市公安局利通分局以此案為參賽課題，參加了“論劍2018”經偵數據化情報導偵網絡傳銷比武活動，取得了全國第7名的好成績。

　　據辦案民警介紹，深圳國好百分百實業發展有限公司是一家空殼公司，但該公司對外宣稱將在澳大利亞上市，在上市前向社會發行原始股，只要向公司交納數額不等的現金購買該公司原始股，即可成為該公司股東，公司收取現金后頒發股權證、贈送股權，上市后至少得到投資額的20倍現金收益。現已查明，參與會員涉及全國31個省區市，達1.6萬余人，涉案資金達2億元之多，涉及寧夏會員6000多人，是一起跨區域、有組織、專業從事組織領導傳銷活動的犯罪組織。

空殼公司眾籌原始股

　　2017年12月11日，多名群眾走進吳忠市公安局利通分局經偵大隊報案，其中一名群眾何某說：“一個朋友說服我購買原始股，購買后公司又讓我介紹發展新人，還說發展的越多獎勵越多，我翻看手機時發現這家公司的營銷模式和傳銷一樣。”

　　民警經偵查發現，涉案公司所謂“靜態收益+動態收益+五大獎項”營銷模式，完全符合“組織、領導傳銷活動罪”構成要件，報案人之一的何某屬于該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數。

　　今年6月底，專案組研判發現，以胡某為首的20多名犯罪嫌疑人自2014年以來，輾轉深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川4地，可謂有組織、專業化、跨區域性強的傳銷組織。

　　吳忠市公安局利通分局經偵大隊通報稱，2014年10月以來，胡某等人在深圳注冊成立深圳國好百分百實業集團有限公司，在銀川市注冊成立寧夏果好枸杞健康產業集團有限公司，通過互聯網、手機微信群向社會公眾宣稱該公司注冊資本10億元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肅、貴州等地；公司擁有國內五星級酒店、房地產、數個純天然的中小型企業，擁有多個原生態健康養生園和中國最大的跨區域肉牛繁育養殖基地等。公司將于2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會發行原始股，只要向公司交納5000元至100萬元不等數額的現金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現金后頒發股權證、贈送股權，上市后至少得到投資額的20倍現金收益，如果不兌現承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購買者。

　　另外，股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎”“量碰獎”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會”獲利。公司還依據投資者投資額的多少、工作業績的多少給予獎勵。

皮包公司佯裝即將上市

　　7月初，警方基本查清了深圳國好百分百實業集團有限公司傳銷犯罪集團的組織架構、重點犯罪嫌疑人信息及活動軌跡、資金流等情況，遂將胡某等21名策劃者、組織者及網絡維護者等成員架網布控。

　　7月9日10時許，警方將包括胡某在內的21人抓獲。隨后，根據此前調查獲取的信息，對該公司進行逐個搜查，查獲大量能證實該公司進行傳銷的證據。

　　在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個辦公室，從外面看儼然一個正常運營的大公司。進入辦公樓后，真正使用的辦公室不足10個，雖然每個辦公室內都整齊地擺放著高檔辦公桌和座椅，但落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。三樓的榮譽室展柜上擺放著20多個胡某個人的榮譽證書。記者打開手機進行搜索，發現證書上頒發的部門子虛烏有。在財務室里，堆放著上千本已經填寫好準備發放的股權書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍圖，實際上租用的辦公樓也是給房東打白條，吸收來的資金大多用于揮霍和其他用途。

利用網絡平臺進行眾籌

　　胡某等人到案后，交代了深圳國好百分百實業集團有限公司其實是無任何經營實體的空殼公司，公司對外宣稱的各種產業均屬子虛烏有，公司將在澳大利亞上市更是胡某等人虛構的。該團伙以發展虛擬經濟為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺發行其原始股進行眾籌，對外進行虛假宣傳，引誘會員和商家注冊入會，并收取5000元至100萬元不等的7級入門費。會員加入通過上一級會員推薦發展而來，按照營銷模式形成上下級層級關系，所有會員的架構會形成一個金字塔形，上一層的會員通過下級會員的加入按照繳納金額的不同等級和層級，以高額的動態獎勵鼓勵會員不斷發展下線，會員層級達372層，依照公司制訂的營銷模式返利。

　　辦案民警告訴記者，在偵破此案過程中，發現傳銷團伙先后利用3個網絡平臺發行其原始股進行眾籌，每當一個網絡平臺快要穿幫或兜不住時，傳銷團伙立刻換一個馬甲再上線，將原來平臺沒有意識到上當受騙的客戶整體移到新建的平臺，繼續經營。

　　在民警繪制的一張該傳銷組織網絡結構圖中記者發現，該團伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻。“通過這種方式將參與者控制住，達到環環相扣的目的。”民警介紹說。

　　□　本報記者 　申 東

　　□　本報通訊員 馬繼宏