浙江樂清團(tuán)伙經(jīng)營“六合彩”被查：涉案3億元 15人被起訴

　　非法經(jīng)營“六合彩”屢禁不止，渴望一夜暴富的人不斷投身“六合彩”營造的海市蜃樓，最終清醒時才發(fā)現(xiàn)已身處無底深淵。近日，浙江省樂清市檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對一犯罪金額高達(dá)3億元的“六合彩”犯罪團(tuán)伙的15名被告人提起公訴。據(jù)悉，這是2017年以來浙江查處的涉案金額最大的一起“六合彩”案。

　　巨額盈利“六合彩”

　　親朋好友一起賺

　　2014年2月，浙江省樂清市人倪某偶然認(rèn)識了一名靠“六合彩”發(fā)家的香港人。在這人的幫助下，倪某在網(wǎng)上注冊了一個叫“合興網(wǎng)”的網(wǎng)站，接受他人投注“六合彩”，從中獲取暴利。

　　正值“業(yè)務(wù)”發(fā)展之際，苦于人手緊缺的倪某將主意打到了大學(xué)剛畢業(yè)的親外甥陳某身上。陳某受教育水平高，頭腦靈活，倪某就將“六合彩”的賬目管理、資金流轉(zhuǎn)和上下家溝通聯(lián)系等工作交給了他，并承諾每年20萬元的酬勞。很快，在他們的大肆宣揚(yáng)下，該“六合彩”逐漸小有名氣。

　　由于靠“六合彩”賺錢又快又簡單，倪某就想讓親朋好友一起參與，并許諾給拉來投注的下家高額返點(diǎn)。利益驅(qū)使下，倪某的好友、親戚甚至自發(fā)鼓動其他親朋好友一起參與。

　　錢字當(dāng)頭，越來越多的人被蠱惑下水，一個多達(dá)幾十人的家族式犯罪團(tuán)伙就這樣形成了。該團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，成員等級分明，分為股東、總代理、代理、會員，形成一張嚴(yán)密的犯罪網(wǎng)絡(luò)，靠著坐莊和抽成賺錢。

　　銀行進(jìn)賬如流水

　　鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親狂投注

　　在倪某的經(jīng)營下，該“六合彩”網(wǎng)站月均下注額高達(dá)3000萬元。很多人覺得，倪某和陳某家大業(yè)大，跑得了和尚跑不了廟，所以都大膽跟著投注。其中，很大一部分是農(nóng)村的大爺大媽，基本上左手掙的錢右手就投給了“六合彩”。還有很多是在外經(jīng)商的樂清人，聽聞消息后也大手筆投錢跟注。

　　這些錢在悄然無聲中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬，大部分人輸多贏少，血本無歸，而倪某等人卻靠返點(diǎn)抽頭，大肆斂財(cái)。

　　陳某作為“全職掌柜”，負(fù)責(zé)所有押注金額的兌換和統(tǒng)計(jì)，其經(jīng)手的銀行流水?dāng)?shù)目非常驚人，隨便都有數(shù)千萬甚至上億元，表面風(fēng)光無限。而正是這一點(diǎn)，讓陳某進(jìn)入了警方視線。

　　通過排摸偵查，這個以倪某為首的大型“六合彩”犯罪團(tuán)伙于2017年6月被警方破獲，包括倪某、陳某在內(nèi)的40余名涉案嫌疑人紛紛落網(wǎng)，大量賬本、電腦主機(jī)、銀行卡、網(wǎng)銀等物證被查獲，涉案“六合彩”網(wǎng)站的相關(guān)電子數(shù)據(jù)被當(dāng)場提取固定。該案僅銀行轉(zhuǎn)賬記錄就多達(dá)數(shù)十冊，而高達(dá)3億多元的投注金額，也使該案成為2017年浙江省最大的“六合彩”案件。

　　嚴(yán)密審查辦鐵案

　　漏網(wǎng)之魚難逃脫

　　倪某等人到案后，拒不承認(rèn)罪行。在犯罪過程中，做賊心虛的倪某等人行事異常小心，往往用不同的手機(jī)號分別與人聯(lián)系，并且從不使用帶有個人身份信息的銀行卡，喜歡套用他人的身份信息，如果有人中獎，也會通過他們的網(wǎng)銀賠付。

　　承辦檢察官受理該案后，通過對該案客觀證據(jù)進(jìn)行梳理、分析，尤其對大量的“六合彩”網(wǎng)站盤口信息、浩如煙海的銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行了逐筆逐條核對梳理，抽絲剝繭，徹底掌握了該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)行發(fā)展模式及組織結(jié)構(gòu)脈絡(luò)、資金流向。在證據(jù)面前，倪某等人精心編造的謊言徹底崩塌。

　　經(jīng)過承辦檢察官一番釋法說理，倪某放棄了之前的消極對抗態(tài)度，如實(shí)供述了自己的全部罪行。在審查起訴階段，包括倪某在內(nèi)的15名團(tuán)伙成員均自愿認(rèn)罪，并如實(shí)供述自己的犯罪行為。

　　在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時，檢察機(jī)關(guān)不枉不縱，糾正了偵查機(jī)關(guān)對其中一名犯罪嫌疑人羅某認(rèn)定為主犯的錯誤認(rèn)定。此外，檢察官還發(fā)現(xiàn)了10余名涉嫌犯罪但無明確身份信息的犯罪嫌疑人，并根據(jù)“六合彩”網(wǎng)站投注信息、用戶名稱、銀行賬號并結(jié)合倪某等人的指認(rèn)，查清了該10余名嫌疑人的真實(shí)身份。現(xiàn)已通知公安機(jī)關(guān)對這些漏網(wǎng)之魚立案偵查予以追訴。

　　檢察官提醒，中國內(nèi)地并未批準(zhǔn)發(fā)行“六合彩”，此類“六合彩”嚴(yán)重?cái)_亂社會治安、敗壞社會風(fēng)氣、干擾我國正規(guī)彩票的正常發(fā)行。私人發(fā)行、銷售“六合彩”情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到法定數(shù)額的，即構(gòu)成刑事犯罪，將根據(jù)我國刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。